ريجينس فوريكس كوربوراتيون فيلبينس سيك

أرسل بيناي P100M إلى هونج كونج من خلال فيلرم كورتينغ فيجان نائب الرئيس جيجومار بيناي الحملات مع رئيس قوة العمل الخاصة السابق في الحزب الوطني التقدمي جيتوليو نابياس، مرشح مجلس الشيوخ، في فيغان، مقاطعة إيلوكوس سور. المساهمة نائب الرئيس أرسلت شركة جيجومار بينايس محاماة أكثر من 100 مليون دولار لشركة هونغ كونغ باستخدام نفس وكالة التحويلات المتورطة في مخطط المزعومة غسل الأموال 81 مليون قيد التحقيق في مجلس الشيوخ. وفى تقرير من 62 صفحة قال مجلس مكافحة غسيل الاموال ان ارسال مبالغ مختلفة الى سيتى بنك فى هونج كونج لشركة ثري ستار فيل وهى شركة مقرها فى جزر فيرجن البريطانية التى يزعم انها مستثمر فى شركة بينى وهمية ، في المعاملات المسجلة في أكتوبر 2014 وتسهيل من قبل فيلريم سيرفيس Corp. سمعت جلسة استماع لمجلس الشيوخ بشأن غسل الأموال يوم الثلاثاء شهادة أن فيلرم قد حولت 81 مليون قراصنة الكمبيوتر تحويلها من حسابات البنك المركزي البنغلاديشية إلى الفلبين إلى البيزو. وقال تقرير اللجنة ان بيناى، بينما كان عمدة مدينة ماكاتى قد تلقى من خلال الدمى المليارات من البيزو فى عمولات من مشاريع البنية التحتية المختلفة، وخاصة مبنى مبنى مدينة ماكاتى الثانى ومبنى مدرسة ماكاتى للعلوم الثانوية بالمدينة. ويزعم أن جزءا من تلك الأموال ذهب إلى مصرف هونغ كونغ. وأوصى تقرير 28 أكتوبر 2015 بمحاكمة بيناي بتهم مدنية وجنائية، بما في ذلك مصادرة حساباته المصرفية وغيرها من الأصول. ونفى بيناى الاتهام قائلا ان تقرير الحركة يعد جزءا من حملة لعرقلة ترشيحه للرئاسة فى انتخابات مايو. وقد وقع رئيس اللجنة بانغكو سينترال نغ بيليبيناس، تيريسيتا جيه هيربوسا، رئيس لجنة الاوراق المالية والبورصات، ودينيس فونا، نائب رئيس اللجنة، الذى تم الحصول على نسخة منه، من قبل المحقق يوم الاثنين. مفوض لجنة التأمين. نظرت أملك في الحسابات المصرفية ل بيناي في اتصال مع التحقيق في لجنة فرعية مجلس الشيوخ الأزرق في ثروته المزعومة سوء الحظ. ووفقا لتقرير اللجنة، فتح مارتن سي سوبيدو، شريك في شركة بينيس للمحاماة، سوبيدو، باجنت، سيرتيزا، مندوزا، بيناي (سبمب) حسابا مصرفيا في فرع بانكو دي أورو بإيداع أولي قدره 2،449،054.18. جاء هذا المبلغ من حساب بدو رقم 100140217126 من دانيال سي سوبيدو، شقيق مارتن. كما أشار التقرير إلى أن هناك 8 صفقات كبيرة تمثل عمليات تحويل لحسابات (داخل نفس البنك) من 13 إلى 17 أكتوبر 2014، أي ما مجموعه 2،208،604.17 (ما يعادل P99،042،361.46) وودائع نقدية في 22 أكتوبر 2014، 240،450.01 (ما يعادل P10،772،160.45). من 31 أكتوبر 2014، إلى 19 فبراير 2015، قال التقرير، لم تكن هناك معاملات على هذا الحساب سسمب الدولار الأمريكي. ولكن من 20 فبراير 2015، حتى تم إغلاقه في الشهر المقبل، في 11 مارس، تم سحب ما بين 130،000 إلى 200،000.00 ما مجموعه 2،451،125.06 (ما يعادل P109،656،400.91) تقريبا على أساس يومي. وقد لوحظ ان جميع قسائم الانسحاب لها تدوينات مكتوبة عليها على الرقم 102780130446. رقم الحساب المذكور ينتمي الى شركة فيلريم سيرفيس كورب. ومن الجدير بالذكر أن التقرير قال عن حسابات بيناي والدمى المزعومة جيراردو لملينغان، ليلي كريستال، برناديت بورتولانو، ميتزي سديلوديسبورسد المبالغ إلى فيلريمز الحساب رقم 2780130466 في بدو. قام بدو حساب مشترك من لملينغان، بورتولانو و سوبيدو صرف ما مجموعه P100 مليون إلى فيلرم عن طريق المذكرات الخصم. وغطت المذكرات المخصومة الخمسة التواريخ من 13-17 أكتوبر 2014، بقيمة P20 مليون لكل حساب لحساب فيلرم بدو رقم 2780027548. المبلغ الإجمالي الذي تم التعامل معه من حساب ليمنغلانز المشترك هو معاملة مطابقة دقيقة تنطوي على اعتماد 2،208،604.17 أي ما يعادل P99، 042،361.46 لحساب الدولار الأمريكي دانيال سوبيدو خلال نفس الفترة، وقال أملك. 2 نقل تلغرافي كما قال أملك نقل سبتسب اثنين من نقل البرقية إلى ثلاثة ستار كابيتال المحدودة في هونغ كونغ: في 5 يونيو 2014، سبسمب، من خلال مارتن سوبيدو، الذي بدوره أذن بورتولانو، نقل 500،000 لحساب التوفير رقم 904-10- 11475 باسم ثلاثة ستار كابيتال المحدودة في شركة كتك بنك المحدودة وثائق فرع هونج كونج أظهرت أن المرسل كان سبسمب رقم الحساب 5390035195. نقل تلغرافي آخر من قبل سبسمب في 15 سبتمبر 2015، من 500،000،00 الخصم من شركة ريجينز فوركس كورب. رقم الحساب 3250200005060 في بنك ستيرلينغ بانك أوف إجا من خلال شركة ريجينز فوركس كورب أيضا إلى ثلاث نجوم في حساب كتبك-هونغ كونغ. من حساب سبسمبس بدو الحساب رقم 5390048025 التحويلات في الأرقام مقربة مصنوعة من 1 يوليو إلى 4، 2014، وبين سبسمب، شركة سونشامب للتطوير العقاري شركة إيرثريت هولدينغز Inc. غرينرجي القابضة وشركة والحسابات المشتركة أنطونيو L. تيو، جيمس توي، آن لورين بينكامينو توي وبي فنغ لي. في 1 يوليو 2014، تلقى حساب سبسمب بدو رقم 5390048025 تحويل الأموال من حساب سونشامب بدو رقم 5390131062 في مبلغ P270 مليون. في 2 يوليو 2014، تلقى حساب سبسمب بدو مرة أخرى وديعة نقدية من P67.5 مليون من تيو. ويزعم أن تيو وهمية من بيناي وترتبط بما يسمى هاسيندا بيناي الملكية في مقاطعة باتانجاس. أيضا في نفس اليوم، تلقى حساب سسمب بدو نقل آخر من حساب سونشامبس بدو. ثم في 4 يوليو 2014، تلقى حساب سبسمب بدو تحويل صندوق آخر من P39 مليون من حساب سونشامب بدو. وفي ذلك اليوم نفسه، نقلت الشركة مبلغ 37 مليون دولار عن طريق التحويل البرقي المحلي إلى الحساب المشترك لشركة تيو في حساب مصرف الأعمال الفلبيني. وقال التقرير ان المعاملات التى تقوم على اساس وثائق مصرفية تثبت ان شركة سى سى ام بى بى كانت تشارك اساسا فى تحويل الاموال عبر الحسابات المملوكة من قبل افراد وكيانات لها صلات واضحة ومميزة بنائب الرئيس. كما قام البنك بتحويل الأموال التي تم الحصول عليها في الفلبين لحسابات في الخارج. وقال التقرير إن هذا هو اللجوء المشترك الذي يهدف إلى جلب الأموال خارج متناول السلطات أو على الأقل يجعل من الصعب استردادها، ويمكن تسجيل الأعمال التجارية في الفلبين على النحو التالي: فرع الخارجية مكتب الممثل الأجنبي 100 مملوكة الأجانب شركة محلية 6040 شركة الملكية المحلية الشراكة الملكية الفردية مكتب فرع الخارجية، مكتب الممثل الأجنبي والشراكات والشركات المحلية تحتاج إلى أن تكون مسجلة في لجنة الأوراق المالية والبورصة (سيك). الشركات الفردية مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة (دتي). لدمج أو تشكيل شركة في الفلبين فمن الشرط أن يكون الحد الأدنى من 5 شركات التأسيس (شركة قد لا تكون مدمرا لشركة أخرى). يجب على كل شركة تأسيس أن تمتلك حصة واحدة على الأقل في الشركة. يجب أن يكون لدى الشركات ما لا يقل عن 5 مديرين ويمكن أن يكون الحد الأقصى 15. يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة المقيمين في الفلبين. إجراءات حجز التأسيس اسم الشركة تقديم عقد التأسيس واللوائح شهادة بنك رأس المال المدفوع يتضمن قانون الاستثمار الأجنبي والقائمة السلبية للاستثمار الأجنبي ألف والقائمة باء القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات في الفلبين. وتتراوح متطلبات الحد األدنى لرأس المال المدفوع وفقا لألعمال التجارية التي تقوم بها الشركة. وتبلغ قيمة الحد األدنى المطلوب من رأس المال المدفوع 200،000.00 دوالر أمريكي. أما الشركات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة أو توظف ما لا يقل عن 50 موظفا مباشرا فيمكن السماح لها برأسمال مدفوع مقداره 000 100 دولار أمريكي. ويجوز للشركات التي تصدر أكثر من 60 من منتجاتها أو خدماتها أن تقدم طلبا للحصول على إعفاء. قد تستفيد الشركات المؤهلة من الحوافز الضريبية عن طريق التسجيل لدى بنك الاستثمار أو بيزا. تسجيل مكتب فرع آخر الملاحة ترك الرد إلغاء الرد